現代快報訊（通訊員 寧公宣 記者 顧元森）今年 4 月初，南京市公安局偵情指（反詐）中心在對全市一季度詐騙案件進行梳理時，溧水警方接報的一起網絡詐騙案件引起民警的注意。在對這件案值不大、看似普通的電詐案件進行研判、追蹤后，一個以培訓開設網店、幫助運營、流量扶持為名實施詐騙的犯罪團伙逐漸浮出水面。經過摸排，該公司下轄 4 家分公司，涉案資金流水高達 1.4 億元。

南京市公安局抽調精兵強將成立 "4.24" 專案組。今年 5 月 12 日，專案組集中收網，抓獲涉案團伙成員 450 余人，繳獲電腦、手機等作案工具千余臺。

循線追蹤，小案牽出大團伙

今年 2 月，李某在某平臺上看到 " 無門檻開店 " 的廣告視頻后，萌生了開店的想法。在與客服聯系后，對方以 " 輔導開設網店 " 為由，讓李某繳納 498 元學費。網店開設后，對方向李某介紹，如果想提升店鋪流量，實現店鋪快速盈利，還可購買公司 " 一對一 " 輔導套餐，套餐分白銀、黃金、鉆石、皇冠等級別，價格從 4580-12880 元不等。購買套餐后，會有金牌培訓師教學，在客服的誘導下，李某購買了價值 12880 元的 " 皇冠 " 套餐。李某購買套餐后，發現培訓效果并不理想，直至手機收到提示相關軟件有風險后，他才發覺被騙，于是報警。

這樣一個看似普通的案件，引起了市公安局反詐中心民警的注意。" 雖然涉案金額不高，但該案件作案形式新穎、手段隱蔽，偵破難度還真不小。" 偵情指中心民警邵正航介紹，為了弄清被騙經過，他與受害人李某溝通了 20 余次。根據李某提供的證據，民警對其支付信息進行反查，并對涉案公司的網絡端展開深度分析，發現該詐騙團伙實行公司化運作，擁有幾百個銀行賬戶，涉案金額巨大，受害人更是多達 8000 余名，分布在全國各地。

民警在對 8000 余名受害人進行抽樣調查中發現， 樣本中的 2000 余名受害人里，只有李某一人報了警。后期，民警在對多名受害者問詢時了解到，絕大多數受害人在繳納培訓費后，并沒有在實際運營中取得客服承諾的效果，他們的店鋪最終多以退店、封店收場。" 由于該公司作案手法隱蔽，多數受害者認為自己只是被坑了，并沒有意識到自己被騙， 直至我們與其聯系后才得知事情真相。" 邵正航說。

重拳出擊，一舉端掉 450 余人電詐團伙

為了一舉拿下該犯罪團伙，南京市公安局從刑警支隊、江北新區、棲霞、溧水、高淳公安分局等抽調精兵強將成立 "4.24" 通訊詐騙專案組，并對該犯罪團伙展開深入調查。經過連日作戰，警方基本掌握了該團伙的組織架構、人員身份和犯罪證據等情況。5 月初，全國疫情逐漸好轉，專案組迅速召開會議明確任務，制定周密抓捕方案，確定 5 月 12 日集中收網。

為了確保抓捕行動萬無一失，5 月 6 日，市公安局派出 15 名警力出差，與當地機關對接，開展外圍踩點摸排工作。先遣隊伍花了近一個星期時間摸排，為集中行動提供了更為精準的信息支撐。5 月 12 日上午 10 點半，800 余名警力根據統一指令，迅速分頭開展集中行動，在 4 個公司、多個地點進行抓捕。

" 該公司最大的一個辦公地點有 300 余名成員，他們的辦公室分散在 6-13 層樓，這給我們的抓捕增添了不小的難度。" 邵正航介紹，抓捕行動中最重要的一點是確保 " 人機對應 "，為了不驚動犯罪團伙，就連行動路線、抓捕小組的隊列順序都得經過反復斟酌。一聲令下，民警以迅雷不及掩耳之勢包圍了犯罪窩點，一舉抓獲以劉某某、彭某為首的犯罪團伙共 450 余人，現場繳獲電腦、手機等作案工具千余臺、話本及登記冊若干本。

抽絲剝繭，揭露詐騙團伙作案手段

為了弄清詐騙團伙的作案手段及特點，江北新區公安分局派出經驗豐富的偵查團隊，與犯罪團伙成員展開交鋒。江北新區公安分局刑警支隊預審大隊曾宇星告訴記者，在鐵一般的證據面前，犯罪嫌疑人的心理防線逐漸崩塌，將犯罪經過和盤托出。

2020 年 6 月，劉某某伙同彭某成立公司，為了達到 " 割韭菜 " 的目的，彭某曾輾轉向多家 " 同行 " 偷師學藝。在人員組成、崗位設置以及工作內容上，均圍繞 " 詐騙客戶錢財 " 這一目標設置。" 從表面上看，該公司手續完備，組織架構也很正規，下設推廣部、銷售部、教學部、運營部等，每一個部門的職能都與詐騙環節一一對應。" 曾宇星介紹，詐騙團伙成員在行騙過程中，會向受害人展示成功案例，并承諾受害人購買教學套餐后，可得到金牌老師 " 一對一 " 指導，" 天天爆單 " 不是夢。在多個 " 成功案例 " 的沖擊下，不少受害人都選擇了購買套餐。

" 實際上，該公司所謂的金牌教師只有初、高中文化，他們向受害人展示的成功案例也是偽造的。該公司并不具備培訓、運營的能力。" 邵正航介紹，該團伙為了規避打擊，頻繁更改公司名稱、與被害人簽訂制式合同等，這些都給案件偵辦帶來困難。" 但好在前期調查取證工作做得夠扎實，該案件的偵破工作才能順利進行。"

經查，該案件受害者多達 8000 余人，涉案交易流水高達 1.4 億元。目前，團伙主要犯罪嫌疑人已被批捕，該案已移交市檢察院辦理。

（編輯 沈路莎）